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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 銀行員が、利益を上げている顧客に関わる不審な取引を意図的に無視する。
この状況は、どのAMLリスクを最もよく示しているでしょうか？

A) モデルリスク
B) 為替変動リスク
C) 評判リスクのみ
D) 内部共謀または不正行為のリスク

2. 金融活動作業部会 (FATF) の主な機能は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) 他の国際機関や団体との連携を維持する
B) 戦略的欠陥のある高リスクで非協力的な管轄区域を特定し、関与する
C) 相互評価で成績の悪い国の加盟資格を停止する
D) マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与に対抗するための国際基準の策定
E) 非協力的な管轄区域の訴追

3. 大まかに言えば、リスク評価プロセスには、顧客、製品、国、配信チャネルに関連する固有のリスクを特定して評価することが含まれます。その後、次の処理が行われます。

A) 将来の参照用に過去のリスクインシデントを文書化します。
B) すべてのリスクを排除するための新しい管理策の導入
C) これらのリスクを業界ベンチマークと比較して、残留リスクを判断します。
D) 残余リスクを計算するために、関連するコントロールの有効性を評価します。

4. FATF勧告29に記載されている金融情報機関（FIU）の中核機能はどれですか？

A) 全国的に使用される高度な技術監視ツールの研究開発を支援する
B) 疑わしい活動の収集と分析のための国家センターとして機能する
C) 国の管轄権に属するマネーロンダリングやテロ資金供与の重大な事件の起訴
D) 国の法執行機関から収集されたリアルタイムの犯罪情報を民間部門と共有する

5. 金融情報ユニット (FIU) は、次の方法で金融の健全性を保護します。(2 つ選択してください。)

A) 金融機関がリスクプロファイルに応じた適切なAMLプログラムを維持することを確保する
B) 金融機関が残存マネーロンダリングリスクを低減する製品やサービスの設計を支援する
C) マネーロンダリングおよび関連する前提犯罪に関する新たな傾向に関する情報の発信
D) 金融犯罪を検出するための疑わしい活動報告(SAR)の受信と分析

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