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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welcher der folgenden Punkte ist für Unternehmen des privaten Sektors von entscheidender Bedeutung, wenn sie Daten und Informationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität weitergeben?

A) Die Kosten des Datenaustauschsystems und ob diese im Rahmen des bestehenden IT-Budgets liegen
B) Die Präferenz des oberen Managements hinsichtlich der Teams, die an der Initiative zum Datenaustausch teilnehmen sollten
C) Der potenzielle Return on Investment (ROI) aus den freigegebenen Daten im Vergleich zu den Bemühungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität
D) Sicherstellen, dass die freigegebenen Daten den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und gleichzeitig die Integrität und Genauigkeit der Informationen gewahrt bleibt

2. Ein AML-Analyst einer Bank untersucht Fälle, die durch Warnungen zur Transaktionsüberwachung ausgelöst wurden.
Welche Umstände könnten den Analysten zu dem Verdacht veranlassen, dass es sich bei einem Fall um Terrorismusfinanzierung handelt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Kleine Zahlungen in Höhe von Dollar, die ohne Vorgeschichte an Länder mit höherem Risiko gesendet wurden
B) Transaktionen mit gemeinnützigen Organisationen ohne Internetpräsenz
C) Kleine Zahlungen an Crowdfunding-Initiativen mit detaillierten Beschreibungen des finanzierten Projekts
D) Transaktionen mit inländischen gemeinnützigen Organisationen, die Flüchtlingen aus Ländern mit höherem Risiko wohltätige Hilfe leisten
E) Transaktionen mit strukturierten Währungseinlagen unterhalb der Meldeschwelle zur Vermeidung der Zahlung von Steuern

3. Was ist der erste Schritt bei der Entwicklung eines effektiven Kontrollrahmens mit einem risikobasierten Ansatz?

A) Bewertung der Risikokontrollen
B) Durchführen einer Risikobewertung
C) Einrichten von Risikokontrollen
D) Laufende Risikoüberwachung

4. Welche der folgenden Funktionen ist eine Kernfunktion einer Financial Intelligence Unit (FIU) gemäß der FATF-Empfehlung 29?

A) Förderung der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher technologischer Überwachungsinstrumente für den landesweiten Einsatz
B) Verfolgung bedeutender Fälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, die in die nationale Gerichtsbarkeit fallen
C) Weitergabe von kriminalpolizeilichen Informationen in Echtzeit an den privaten Sektor, die von nationalen Strafverfolgungsbehörden gesammelt wurden
D) Dient als nationales Zentrum für die Erfassung und Analyse verdächtiger Aktivitäten

5. Welche dem Immobiliensektor innewohnenden Risiken bergen das höchste AML/CFT-Risiko? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Manipulation des Wertes einer Eigenschaft
B) Verwendung von Bargeld zum Erwerb von Immobilien
C) Nutzung eines eingetragenen Trusts für den Erwerb von Immobilien
D) Nicht lizenzierte Immobilienmakler, die als Scheinfirmen agieren
E) Nutzung eines Unternehmens für den Erwerb von Immobilien

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